中信銀行紹興分行：精準(zhǔn)攔截異常取現(xiàn)，獲反詐中心表揚

近日，中信銀行紹興分行轄屬紹興輕紡城支行憑借敏銳的風(fēng)險意識和嚴(yán)格的操作規(guī)程，成功攔截電信詐騙資金取現(xiàn)，為群眾避免了資金損失。

當(dāng)日，客戶鄭某到中信銀行紹興輕紡城支行柜面取款3.9萬元。柜員在核實信息過程中發(fā)現(xiàn)異常：賬戶存在快進快出且客戶不認(rèn)識交易對手。工作人員隨即聯(lián)系當(dāng)?shù)胤丛p中心共同核查研判，婉拒客戶取現(xiàn)申請。后經(jīng)反詐中心調(diào)查反饋該筆款項確為涉案資金。

8月16日，紹興市柯橋區(qū)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會議辦公室對中信銀行紹興輕紡城支行及時阻斷詐騙團伙取款通道，為群眾止損3.9萬元予以書面表揚，希望支行繼續(xù)維護群眾利益，不斷服務(wù)保障群眾財產(chǎn)安全。

當(dāng)前，在各銀行機構(gòu)加強非柜面支付限額管控的情況下，涉詐資金通過柜面取現(xiàn)的情況不斷增加。中信銀行紹興分行將一如既往地重視反詐工作，加強取現(xiàn)業(yè)務(wù)審核，把好取現(xiàn)關(guān)，切實筑好防詐騙安全墻，全力為客戶的資金安全保駕護航。